日本警方破获北朝鲜操控FX交易案

日本警方破获北朝鲜IT劳工操控FX交易案

静冈县警方近日逮捕了两名日本人，涉嫌受北朝鲜指示进行非法外汇交易。调查显示，北朝鲜可能通过此类交易获取资金支持。

据日本静冈县警方消息，两名被捕的日本人分别是51岁无业男性和35岁横滨市公司高管。警方指控两人在2021年1月与一名身处俄罗斯的北朝鲜IT劳工串通，利用“自动交易系统”进行外汇交易，并谎称遵守证劵公司规定，非法开设了FX账户。

警方调查发现，该无业男性通过电子邮件和社交网络平台与北朝鲜方面联络，确认其接受北朝鲜IT劳动者的指示。他过去曾参与北朝鲜贸易，且有相关的出入境记录，目前估计身处海外。

这位无业男性邀请他的同一大学毕业的公司高管出资并开设FX账户，高管随后在多家证劵公司开设账户，并租用虚拟专用服务器（VPS）用于交易。交易过程由北朝鲜IT人员冒充公司高管身份，通过嵌入在服务器内的自动交易系统进行。该系统根据预设规则自动执行外汇交易，尽管北朝鲜被认为参与了系统开发，但因服务器位于海外，具体细节尚未完全查明。

警方初步估计，通过此类交易结构，约40万日元的利润中，三成流向了北朝鲜籍人员。总共涉及16人、10家证劵公司和47个交易账户，非法获利约达1700万日元。

静冈警方认为，此类交易结构是北朝鲜获取外汇的手段之一，目前正在进一步调查案件的细节以及其他涉案人员。