大阪警方捣毁国际洗钱团伙

大阪警方捣毁国际洗钱团伙，逮捕涉嫌关键人物

大阪府，8月2日 – 大阪府警于今日成功逮捕了一名涉嫌参与国际洗钱集团的关键人物——池田隆雅（38岁）。该行动涉及组织犯罪处罚法（犯罪收益隐匿）等多项指控。警方将池田认定为该犯罪组织中的第三号人物，负责管理数百家空壳公司和数千个法人口座。

早在今年5月，大阪警方便已对池田隆雅发出了逮捕令，并在7月将其列入公开通缉名单。一度传闻池田已出国逃避追捕，但最终他在8月2日从新加坡乘飞机返回关西国际机场时被警方抓获。

据警方调查，该洗钱集团共设立了约500家没有实际经营的公司，并利用这些公司的名义开设了约4000个法人口座进行大规模的资金洗钱活动。池田隆雅作为集团的第三号人物，主要负责这些法人和账户的管理工作。同日，警方还在东京都杉并区逮捕了另一名嫌疑人——自称公司职员的小泽正则（43岁）。小泽被指控为该集团提供名义借贷服务，帮助设立空壳公司，并在5月被全国通缉。两名嫌疑人被指在2021年11月至2023年6月期间，转移了包括210万日元投资诈骗款在内的共计约559万日元，以掩盖其犯罪收益来源。

大阪警方目前正在深入调查该犯罪集团的其他成员及其运作模式，以便全面打击这一跨国洗钱犯罪网络。